положить наличность на счет
Здравствуйте,
а могу ли я прийти в банк и положить несколько тысяч евро наличными на свой счет? Будут ли вопросы какие-то откуда и почему? Спасибо |
Клал 4000 в Сампо, вопросов не было.
|
Цитата:
Я "клал" сумму значительно бОльшую. Ожидал вопросов, а их не последовало. :( P.S. А слабо объяснить принципиальную разницу между "ложил" и "клал" |
Цитата:
Правильно-класть и положить. "Ложил","покласть"-неправильно |
Банки не занимаются в Финляндии происхождением денег, этим занимается криминальная полиция.
Суммы более 10 000е являются границей для передачи сведений из банка полиции...а тем, как следствие, возможность посмотреть на Вас поближе и узнать происхождение денег. Необязательно лично... |
Цитата:
в общем, по 10 тысяч и в разные банки.... Как в России :) |
Цитата:
увы!! 10 000е в один и достаточно им |
Цитата:
да это я так, теоретически... :) если б у меня такие деньги были.. а так только помечтать!.. По-моему, банки не знают о твоих счетах в других банках, потому что это конфединциальная информация. Поэтому теоретически схема может и неплохая. Хотя, наверняка, и там свои ограничения) |
так причем здесь банки?
им чем больше, тем лучше.... это работа фискальных органов кстати, в Нордии об этом предупреждают.. в том плане, что будьте готовы продекларировать происхождение денег, но не более |
Цитата:
я просто подумала, что информация конфединциальна, и все тут. только между банком и клиентом. И все. |
в Финляндии нет конфиденциальности...
выписку счета у вас может попросить любой чиновник низшего звена. например, из КЕЛЫ И ТП... |
Цитата:
это где про такую границу написано? |
это клерк Нордии так ее обозначил при собеседовании
|
Цитата:
понятно. я в принципе практически в этом не сомневалась :) хотя приятно было... посомневаться....) |
Два года назад клала три тысячи наличными в Нордеа, на ж/д вокзале, просили заполнить бумагу об источнике денег. Сказала, что свадебный подарок. По-моему, если более трех тысяч, в налоговую сообщают. Надо про правила прочитать. Здесь же и налоги на дарение грабительские.
|
Цитата:
Если на социале сидишь, то каждый месяц им отчёт переправляешь. Не обогатился -ли на стороне. может перевод какой пришёл от доброжелателя. А вот если в 2 или 3 банках счета имеешь тоже все отчёты отправлять или 1 хватит? Кто всёзнающий и всё прошедший? |
если из соски и келы денег не получаешь- никто не спрашивает и не имеет даже права спрашивать про деньги. ну если только сам банк и налоговая... а чновников низшего ранга - ну уж так много- справок не напасешься, если всем дадут право спрашивать доходы...
|
Цитата:
Они не могут знать про то что у вас везде счета. Но поверьте если узнают заставят вернуть. |
Клал 3 дня назад около 7 тысяч. Просто из сейфа дома - на счету закончились. В Nordea, в офисе на углу Сенатской площади. Картина: кассир берет деньги, вбивает номер счета на компьютере, жмет несколько раз клавишу "стрелка вниз", затем извиняется, возвращает деньги и уходит... Я, естественно, заволновался. Вернулась, дала бумагу - заполнить форму о происхождении денег. Попытался выяснить причину, спросил почему не было таких вопросов в прошлые два раза - кассир сказала, что это обычная процедура.
Вот и думаю теперь - то ли пометка какая стояла в информации по счету, то ли из-за того что уже полгода тут прожил, то ли сумма сравнительно большая, то ли просто по каким своим причинам кассир решила поинтересоваться?.. В любом случае, немного неприятно. |
не клади большими суммами. а в сейф как деньга попала- говоришь накопилась- ты че зарплату наличкой получаешь или в казино играешь?
а то уж странно, наличка, да еще в сейфе- ну прям как в кино.... |
а как , интересно, реагируют на происхождение денег - "из тумбочки" ?
кстати, легко узнать про то где и сколько и у кого денег на счету , не нарушая при этом "конфединциальности".. сделать это может налоговый инспектр (даже не он , а программа) раз в год.. |
Цитата:
Они просят не справки из банка, а ещемесячные банковские распечатки , те что приходят из банка Нордии, например, по почте клиентам |
Цитата:
Ну вот и ты заинтересовалась откуда деньги да почему в сейфе лежат ? А уж клеркам сама должность велит расследование проводить.Только вот противно .как муравьи под микроскопом бегаем. |
Цитата:
Пардон, а Вам какое дело до того как деньга в сейф попала?? Это личное дело каждого, и никто не обязан отчитываться перед Вами. Вам-то какой интерес? Или слишком длинный нос как у той Варвары? И как-то неприлично незнакомому человеку говорить "ты чё"... Учитесь уважению... |
Цитата:
меня интересует чисто технический вопрос- народ снимает деньги со счета в банке если наличка закончилась, а тут- в банке деньги закончились - надо из сейфа снести в банк. все кверх ногами. мне это по крайней мере кажется ну просто совершенно нелогичным. да и кто в наше время хранит деньги дома? все хранят в банках. вот поэтому в банке и инересуются, если периодически человек "пополняет" банковский счет деньгами из сейфа.... а какой нос у варвары был? фотку пришлите. как в старом анекдоте ты откуда деньги берешь? ну из тумбочки а кто в тумбочку деньги кладет? жена а жена откуда деньги берет? из тумбочки... |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52. |