Цитата:
|
Сообщение от Andros
законопроекте, опубликованном в пятницу на сайте ФТС, предлагается разрешить таможенникам задерживать сроком на пять дней наличные деньги – валюту, рубли, а также чеки, если гражданин отказывается указать источник происхождения средств. В том случае, если представители таможни получают от правоохранительных органов информацию о причастности гражданина к отмыванию преступных доходов, деньги также изымаются, пишет газета "Ведомости".
как всегда только выдёргивать из текста.
Судя по аватару есть стремление......
|
Однако, по мнению экспертов, такой надзор за перемещением наличных средств не имеет смысла. Крупную сумму преступники могут перевести через банк. В то же время юристы предупреждают, что если такой законопроект будет принят, под подозрение в отмывании доходов сможет попасть любой человек. До тех пор, пока не будет четких правил изъятия денег, у таможенников будет возможность для злоупотреблений, уверены юристы.
http://chelovekizakon.ru/novosti/20...stvennikov-1713
2. К критериям подозрительности в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма при перемещении через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов относятся следующие:
2) отказ лица сообщить сведения об источнике происхождения наличных денежных средств, а также средств, на которые были приобретены денежные инструменты, их владельцах и предполагаемом использовании; |
