В России стали больше отмывать
Банк России подозревает, что рост клиентских платежей по оплате товаров и услуг своим зарубежным контрагентам связан с выводом денежных средств из России по фиктивным контрактам. Проверять, как банки выявляют подозрительные сделки, будут все терруправления ЦБ, а отчет о проделанной работе они будут отсылать лично главе Банка России Сергею Игнатьеву.
«Привлечь внимание Банка России мог рост на 10—30% операций у ряда банков по форме 664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках», — полагает первый зампред Баркслайс Банка Михаил Березов. — У ЦБ очень четко работает система контроля отчетности». «Несколько дней назад Банк России констатировал, что увеличились объемы вывода денег за рубеж», — рассказывает главный бухгалтер банка «Авангард» Владимир Андреев. По его словам, в соответствии с действующим законодательством подобные операции не являются элементами обязательного контроля, а вопрос их отнесения к сомнительным является прерогативой банка. «Банк России данным письмом рекомендует обратить на данные сделки большее внимание и всю информацию по ним направлять в Росфинмониторинг, предлагая уже этому ведомству определять законность и правомерность этих операций»
http://www.rbcdaily.ru/2010/09/23/finance/512974
-----------------
"I want to believe"
|
