Цитата:
|
Сообщение от rasmus
Подскажите пожалуйста, можно ли гражданину РФ положить деньги в финский банк на хранение? И какие справки могут потребовать?
|
Все финские банки следуют указаниям Finanssialan Keskusliitto. С недавних пор они начали проводить компанию по предотвращению отмывания денег. Таким образом все банки усилили контроль в этом направлении. Это значит, что все непонятные деньги (из-за границы, не проходящие через финскую налоговую, крупные переводы денег носящий случайно-постоянный характер) привлекают внимание работников банка.
Совет в случае автора топика: идити в банк самостоятельно и не вмешивайте в ваши дела несовершеннолетнего ребенка. обоснуйте причину открытия счёта и источник денег. если вам нечего скрывать, то всё получится. |
