Цитата:
|
Сообщение от .Frida.
Все финские банки следуют указаниям Финанссиалан Кескуслиитто. С недавних пор они начали проводить компанию по предотвращению отмывания денег. Таким образом все банки усилили контроль в этом направлении. Это значит, что все непонятные деньги (из-за границы, не проходящие через финскую налоговую, крупные переводы денег носящий случайно-постоянный характер) привлекают внимание работников банка.
Совет в случае автора топика: идити в банк самостоятельно и не вмешивайте в ваши дела несовершеннолетнего ребенка. обоснуйте причину открытия счёта и источник денег. если вам нечего скрывать, то всё получится.
|
ой а вы там работаете в банке? да?
тогда вопрос, у банка есть такое право что один из офиссов банка устанавливает максу за вклад денег на счет, а другие офиссы ничего не берут, а вот тот который берет, сказал что с хеинäкуу у них новые расценки, т.е. получсется что просто один из офиссов банка установил плату, это законно? |
