Цитата:
|
Сообщение от Сударь
- Работаете ли на правительство США?
- Являетесь ли налоговым резидентом США?
- Делаете ли и собираетесь ли в будущем (!) делать денежные переводы за границу? Если да, то какие суммы?
И такое - после "надцати" лет зарплатного счёта и лайны (на жильё) у них  Послал. |
Их тоже можно понять. Кnow your customer, money-laundering- в большинстве своем, регламентируются ЕС и служат для прикрытия банка в случае непредвиденных обстоятельств. Типа, "ну как же, он не террорист, у нас вот и бумага есть"  |
