Цитата:
|
Сообщение от Articman
В-общем так и есть, только с одной оговоркой: российские банки с начала этого года тоже гайки позажимали так, что теперь "контора" может легко отследить финансовый поток. Да и счета теперь тоже не так-то просто НЕрезидентам открыть. Раньше это не составляло особой проблемы.
|
Контора это и раньше могла. Вопрос был в размере интересующих операций. В середине 2000-х входящие валютные платежи госбанки до достаточно большой суммы (несколько тысяч) вообще не контролировали для частных лиц, а "представительства иностранных банков" требовали подтверждающие документы на суммы более 10 евро/долларов. В принципе Росфинмониторинг с самого начала имеет данные по всем платежам. |
