Цитата:
|
Сообщение от IrinaKilkonina
Здравствуйте.
Планируем с мужем переезд в Финляндию на ВНЖ и нацелены на получение гражданства. У нас есть денежные накопления и будут деньги от продажи имущества в РФ.То есть, приезжать в Финляндию будем с деньгами (наличными и безналичными). Наверняка, финское государство потребует доказать, что деньги заработаны легально.
Вопросы:
1. Как вы доказывали легальное происхождение денег? Начиная с какой суммы у финнов могут возникнуть вопросы?
2. Финские органы сами запрашивают информацию? Или финские банки запрашивают? Или нужно инициативно предоставлять документы?
3. Какие документы требуют и какие документы могут удовлетворить финнов?
4. Что делать если на часть денег нет обоснования их происхождения (например, наличные накопления за 10 лет)?
5. Какие могут быть санкции или штрафы со стороны финнов, если не докажешь легальность средств?
6. Какие могут быть "сюрпризы" от РФ за экспорт денег?
Вопросы не о том, как перевезти деньги в Финляндию и не о том как их скрыть.
Вопросы о том, как показать финским гос. органам что деньги чистые. Показать это нужно для того, чтобы деньги тратить: на покупку недвижимости, движимости и т.п.
|
1. У фин. банков возникнут вопросы, когда захотите положить наличку в банк, даже 200 евро. Никто не спрашивает о безналичке "под матрасом", как и везде - можете держать дома в сейфе или в банковской ячейке (см. pankkien tallelokerot)
2. Фин. органы не интересуются вашими сбережениями, если вы не социальщик, а платёжеспособный законопослушный резидент.
3-4. Наличные накопления за 10 лет должны переводится банковским переводом с вашего рос. счета на финский.
Если нет обоснования налички, то это называется отмыванием денег. Фин. банки за этим строго следят.
При переводе наличных в банк на счёт нужно инициативно заполнять анкеты и доказывать происхождение денег - например, выписки о снятие денег из другого банка или, например, дарственные от родни.
Крупные дарственные суммы интересуют налоговую.
Если в течение 3 лет вы получили больше 5000 евро от некого родственника, то нужно платить налог см. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/
5. Если не докажете происхождение налички, то банк не примет и всё.
6. См. ввоз и вывоз наличной валюты
https://customsforum.ru/citizens/currency/ |
