Цитата:
|
Сообщение от santa2007
А в чем подозрительность транзакций?
|
На отмывание денег похоже с презумцией виновности. В случае проблем придётся пытаться доказывать, что не верблюд.
115-ФЗ
Читал краткое описание вида: если заблокируют ("ограничат") какого-нибудь крупного продавца с биржи для разбирательства, то на всякий случай заблокируют (затребуют всевозможные документы) и всех, кому он переводил деньги (внутри того же банка). |
