Нюанс с переводом денег из казахстанского банка (Bereke Bank) в российский.
Из казахстанского банка в российский можно переводить не более 4,2 млн.тенге/сутки (около 8569 евро/сутки). Ссылка:
https://www.vtb.ru/articles/perevod...rossiyu-v-2023/
В других банках там суточный лимит ещё меньше (и не более 10К долл./мес).
И вопрос: как отнесётся российский банк, когда обратит внимание на то, что из казахстанского банка ритмично, в течении, допустим месяца, поступают крупные денежные средства? Наверняка средства будут заморожены до выяснения происхождения денег.
Да и казахстанский банк, скорее всего, проявит интерес к владельцу счёта (который ещё сперва надо будет открыть, а ещё перед этим выяснить реакцию финского банка по поводу перевода больших сумм из ЕС в Казахстан) и поинтересуется "Откуда доллары, уважаемый?" ("Мастер и Маргарита"). Может понадобиться даже поездка в Казахстан, если что-то пойдёт не так.
В общем трёхактный Марлезонский балет обеспечен, мне кажется (креститься, если кажется, не буду - я атеист). |
