Nordea_client

Здравствуйте,

а могу ли я прийти в банк и положить несколько тысяч евро наличными на свой счет?
Будут ли вопросы какие-то откуда и почему?

Спасибо

     

Opiskelija

Клал 4000 в Сампо, вопросов не было.

     

Киевлянинъ

Я "клал" сумму значительно бОльшую. Ожидал вопросов, а их не последовало.

P.S. А слабо объяснить принципиальную разницу между "ложил" и "клал"

     

remsu

Правильно-класть и положить.
"Ложил","покласть"-неправильно

     

triFilosofia

Банки не занимаются в Финляндии происхождением денег, этим занимается криминальная полиция.
Суммы более 10 000е являются границей для передачи сведений из банка полиции...а тем, как следствие, возможность посмотреть на Вас поближе и узнать происхождение денег.
Необязательно лично...

     

mango

в общем, по 10 тысяч и в разные банки.... Как в России

-----------------
Whataya Want From Me

     

triFilosofia

увы!!

10 000е в один и достаточно им

     

mango

да это я так, теоретически... если б у меня такие деньги были.. а так только помечтать!..

По-моему, банки не знают о твоих счетах в других банках, потому что это конфединциальная информация. Поэтому теоретически схема может и неплохая. Хотя, наверняка, и там свои ограничения)

-----------------
Whataya Want From Me

     

triFilosofia

так причем здесь банки?

им чем больше, тем лучше....

это работа фискальных органов

кстати, в Нордии об этом предупреждают.. в том плане, что будьте готовы продекларировать происхождение денег, но не более

     

mango

я просто подумала, что информация конфединциальна, и все тут. только между банком и клиентом. И все.

-----------------
Whataya Want From Me

     

triFilosofia

в Финляндии нет конфиденциальности...
выписку счета у вас может попросить любой чиновник низшего звена.

например, из КЕЛЫ И ТП...

     

Balu

это где про такую границу написано?

     

triFilosofia

это клерк Нордии так ее обозначил при собеседовании

     

mango

понятно. я в принципе практически в этом не сомневалась хотя приятно было... посомневаться....)

-----------------
Whataya Want From Me

     

olka_eva

Два года назад клала три тысячи наличными в Нордеа, на ж/д вокзале, просили заполнить бумагу об источнике денег. Сказала, что свадебный подарок. По-моему, если более трех тысяч, в налоговую сообщают. Надо про правила прочитать. Здесь же и налоги на дарение грабительские.

-----------------
¡Qué nos quiten lo bailao!

     

Гость деревня

Если на социале сидишь, то каждый месяц им отчёт переправляешь. Не обогатился -ли на стороне. может перевод какой пришёл от доброжелателя. А вот если в 2 или 3 банках счета имеешь тоже все отчёты отправлять или 1 хватит? Кто всёзнающий и всё прошедший?

     

kisumisu

если из соски и келы денег не получаешь- никто не спрашивает и не имеет даже права спрашивать про деньги. ну если только сам банк и налоговая... а чновников низшего ранга - ну уж так много- справок не напасешься, если всем дадут право спрашивать доходы...

     

Deniska

Они не могут знать про то что у вас везде счета. Но поверьте если узнают заставят вернуть.

-----------------
Україна понад Усе!

     

electric

Клал 3 дня назад около 7 тысяч. Просто из сейфа дома - на счету закончились. В Nordea, в офисе на углу Сенатской площади. Картина: кассир берет деньги, вбивает номер счета на компьютере, жмет несколько раз клавишу "стрелка вниз", затем извиняется, возвращает деньги и уходит... Я, естественно, заволновался. Вернулась, дала бумагу - заполнить форму о происхождении денег. Попытался выяснить причину, спросил почему не было таких вопросов в прошлые два раза - кассир сказала, что это обычная процедура.

Вот и думаю теперь - то ли пометка какая стояла в информации по счету, то ли из-за того что уже полгода тут прожил, то ли сумма сравнительно большая, то ли просто по каким своим причинам кассир решила поинтересоваться?.. В любом случае, немного неприятно.

     

kisumisu

не клади большими суммами. а в сейф как деньга попала- говоришь накопилась- ты че зарплату наличкой получаешь или в казино играешь?
а то уж странно, наличка, да еще в сейфе- ну прям как в кино....

     

kolobok

а как , интересно, реагируют на происхождение денег - "из тумбочки" ?

кстати, легко узнать про то где и сколько и у кого денег на счету , не нарушая при этом "конфединциальности".. сделать это может налоговый инспектр (даже не он , а программа) раз в год..

     

triFilosofia

Они просят не справки из банка, а ещемесячные банковские распечатки , те что приходят из банка Нордии, например, по почте клиентам

     

Гость деревня

Ну вот и ты заинтересовалась откуда деньги да почему в сейфе лежат ? А уж клеркам сама должность велит расследование проводить.Только вот противно .как муравьи под микроскопом бегаем.

     

vsemprivet

Пардон, а Вам какое дело до того как деньга в сейф попала?? Это личное дело каждого, и никто не обязан отчитываться перед Вами. Вам-то какой интерес? Или слишком длинный нос как у той Варвары?

И как-то неприлично незнакомому человеку говорить "ты чё"... Учитесь уважению...